İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Teşekkür 9
Kısaltmalar 19
Giriş 23
Birinci Bölüm
TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE 27
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERMİNOLOJİK KÖKENİ 29
A. Terör 29
1. Terör Kavramı 29
2. Terörün Unsurları 32
3. Ulusal Mevzuatta Terör 34
4. Terör ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 34
B. Terörizm 36
1. Terörizm Kavramı 36
2. Terörizmin Unsurları 40
3. Ulusal Mevzuatta Terörizm 43
4. Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 44
C. Terörist 45
1. Terörist Kavramı 45
2. Teröristin Kişisel Nitelikleri 46
3. Ulusal Mevzuatta Terörist 47
4. Terörist ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 50
III. KAVRAMSAL BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI 51
A. Terörizmin Finansmanı Kavramı 51
B. Terörizmin Finansman Kaynakları 55
1. Yasa Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 57
2. Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 59
a. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Kullanılması 59
b. Ticari İşletmelerin Kullanılması 60
c. Görsel ve Basılı Yayın Organlarının Kullanılması 60
d. Diğer Yasal Görünümlü Gelirler 60
3. Diğer Ülkelerce Sağlanan Kaynaklar 61
C. Terörizmin Finansmanının Unsurları 61
D. Ulusal Mevzuatta Terörizmin Finansmanı 63
IV. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ TERÖR BENZERİ ŞİDDET HAREKETLERİ İLE İLİŞKİSİ 64
A. Organize Suçluluk 64
1. Organize Suçluluk Kavramı 64
2. Organize Suçlulukla Bağlantılı Kavramlar 66
3. Organize Suçluluğun Unsurları 68
4. Ulusal Mevzuatta Organize Suçluluk 69
5. Organize Suçluluk, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 70
B. Siyasal Suç 73
1. Siyasal Suç Kavramı 73
2. Siyasal Suçun Unsurları 77
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Suç 78
4. Siyasal Suç, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 79
C. Siyasal Şiddet 83
1. Siyasal Şiddet Kavramı 83
2. Siyasal Şiddetin Unsurları 85
3. Ulusal Mevzuatta Siyasal Şiddet 85
4. Siyasal Şiddet, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 87
V. EKONOMİK BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI 89
A. Karapara Aklama (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması) 89
1. Karapara Aklama Kavramı 89
2. Karapara Aklamanın Unsurları 93
3. Ulusal Mevzuatta Karapara Aklama 94
4. Karapara Aklama, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 96
B.Finansman ve Fon Sağlama 100
1. Finansman Kavramı 100
2. Fon Kavramı 101
3. Ulusal Mevzuatta Finansman ve Fon Sağlama 102
VI. MÜSADERE BOYUTU İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI 104
A. Müsadere Kavramı 104
B. Müsaderenin Türleri 105
1. Eşya Müsaderesi 105
2. Kazanç Müsaderesi 106
3. Eşdeğer Müsadere ve Kaim Değer Müsaderesi 106
C. Müsaderenin Unsurları 107
D. Ulusal Mevzuatta Müsadere 109
E. Müsadere, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı İlişkisi 110
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI 115
II. ULUSLARARASI MEVZUATTA TERÖRİZMİN FİNANSMANI 118
A. Uluslararası Sözleşmeler 118
1. Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 118
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 121
3. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 135
4. Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 138
B. Diğer Uluslararası Düzenlemeler 142
1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları 142
a. 15 Ekim 1999 Tarihli ve 1267 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 144
b. 28 Eylül 2001 Tarihli ve 1373 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 150
2. Mali Eylem Görev Gücü ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Dokuz Özel Tavsiye Kararı 153
a. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) 153
b. Dokuz Özel Tavsiye Kararı 155
ba. Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Yürürlüğe Konulması (SR I) 156
bb. Terörizmin, Terörist Eylemlerin ve Terör Örgütlerinin Finansmanının Suç Haline Getirilmesi (SR II) 156
bc. Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi (SR III) 158
bd. Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirimi (SR IV) 158
be. Uluslararası İşbirliği (SR V) 159
bf. Alternatif Havale Yöntemleri (SR VI) 159
bg. Elektronik Transferler (SR VII) 159
bı. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (SR VIII) 160
bi. Kuryeler Aracılığıyla Para Nakli (SR IX) 160
3. Terörizmle Mücadeleye İlişkin 2002/475/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı 161
4. Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin 2005/60/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifi 162
5. Karapara Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) ve Faaliyetleri 164
III. KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 165
A. Amerika Birleşik Devletleri 167
1. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı 167
2. Amerikan Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu 169
a. 18 USC 2339A (1994) 169
b. 18 USC 2339B (1996) 170
c. Terörizmle Mücadele ve Etkili Ölüm Cezası Kanunu (1996) 171
d. Amerika Birleşik Devletleri Vatanseverlik Kanunu (Patriot Act) (2001) 172
e.18 USC 2339C (2006) 174
B. İngiltere 175
1. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı 175
2. İngiliz Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu 177
a. Terörizmin Önlenmesi Kanunu (Prevention of Terrorism Act) (1984) 177
b. Terörizmin Önlenmesi (Geçici Hükümler) Kanunu [Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act] (1989) 177
c. Terörizm Kanunu (Terrorism Act) (2000) 178
d. Anti–Terörizm, Suç ve Güvenlik Kanunu (Anti–Terrorism, Crime and Security Act) (2001) 179
C. Almanya 180
1. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanının Anlamı 180
2. Alman Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu 181
a. Alman Ceza Kanunu 129a Maddesi (StGB § 129a) 182
b. Alman Ceza Kanunu 129b Maddesi (StGB § 129b) 183
c. Karapara Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz) 184
d. Alman Ceza Kanunu 89a Maddesi (StGB § 89a) 185
D. Mali Eylem Görev Gücü’ne Üye Bazı Ülkelerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu 186
1. Arjantin 187
2. Avustralya 188
3. Avusturya 191
4. Belçika 192
5. Brezilya 194
6. Çin 196
7. Fransa 198
8. İspanya 199
9. Japonya 202
10. Kanada 204
11. Norveç 207
12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 209
IV. EVRENSEL YARGI KURULUŞLARI BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 211
A. Evrensel Yargı Kuruluşları 211
B. Uluslararası Adalet Divanı 211
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi 211
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi 213
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi 219
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi 219
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi 221
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 228
1. Genel Olarak Yargı Yetkisi 228
2. Terörizmin Finansmanı Suçu Açısından Yargı Yetkisi 230
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ANLAMI 239
II. TÜRK ULUSAL MEVZUATINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 243
A. Kanunlar 244
1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu (5532 Sayılı Kanun Öncesi) 244
2. 4738 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 246
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 247
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 254
5. 5532 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 256
6. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 262
7. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 266
B. Yönetmelikler 272
1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 272
2. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 274
3. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik 276
C. İdari Düzenleyici İşlemler 277
1. Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği 277
2. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri 278
3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Genelge 280
4. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları Hakkında Genelge 281
D. Diğer Ulusal Mevzuat Hükümleri 282
1. 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 282
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 282
3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 283
4. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 284
5. 5941 Sayılı Çek Kanunu 284
6. Borsa İstanbul A. Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği 287
7. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 288
III. SUÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 288
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer 288
B. Suçun Maddi Unsurları 290
1. Hareket 290
2. Netice 296
3. Nedensellik Bağı 300
4. Suçun Sujeleri ve Konusu 301
a. Fail 301
b. Mağdur 305
c. Konu 306
D. Suçun Manevi Unsurları 310
1. Kast 310
a. Doğrudan Kast 310
b. Olası Kast 313
2. Taksir 316
3. Kast – Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç) 317
4. Maksat ve Saik 317
E. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 320
F. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler (Mazeret Nedenleri) 321
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 323
1. Teşebbüs 323
2. İştirak 324
3. İçtima 328
H. Cezayı Etkileyen Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 334
IV. YAPTIRIM TEORİSİ BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 337
A. Yaptırım 337
1. Ceza 338
2. Güvenlik Tedbirleri 341
a. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 341
b. Eşya Müsaderesi 342
c. Kazanç Müsaderesi 344
d. Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri 345
B. Nitelikli Hal 350
C. Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler 351
1. Af 351
2. Dava Zamanaşımı 353
3. Ceza Zamanaşımı 355
V. MUHAKEME HUKUKU BAĞLAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 357
A. Muhakeme Usulü 357
1. 6526 Sayılı Kanun Öncesi 357
2. 6526 Sayılı Kanun Sonrası 359
B. Muhakeme Şartları 361
C. Muhakeme Evreleri 366
1. Soruşturma Evresi 367
a. Genel Özellikler 367
aa. 6526 Sayılı Kanun Öncesi 367
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası 369
b. Koruma Tedbirleri 373
ba. Yakalama ve Gözaltı 374
bb. Tutuklama 379
bc. Adli Kontrol 382
bd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 383
be. Arama ve Elkoyma 384
bf. Diğer Koruma Tedbirleri 388
c. Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 391
2. Kovuşturma Evresi 411
a. Genel Özellikler 411
aa. 6526 sayılı Kanun Öncesi 411
ab. 6526 Sayılı Kanun Sonrası 412
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi 419
c. Kanun Yolları 420
3. İnfaz Evresi 422
a. Genel Özellikler 422
b. Koşullu Salıverilme 425
c. Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi 426
d. Müsadereye Özgü İnfaz Rejimi 426
e. Ceza İnfaz Kurumuna İlişkin Hükümler 427
Sonuç 429
Bibliyografya 437
Kavramlar Dizini 467 |